Γιατί παρουσιάζει η Επιτροπή νέο κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου;
Όπως ορίζεται στην τέταρτη και την πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η ΕΕ πρέπει να καταρτίσει κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου, ώστε να διασφαλιστεί ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ είναι εξοπλισμένο για την πρόληψη κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας οι οποίοι προέρχονται από τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, στόχος είναι η προστασία της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ από τις χρηματοδοτικές ροές στις οποίες συμμετέχουν χώρες που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η Επιτροπή εξέδωσε τον πρώτο τέτοιο κατάλογο το 2016 και, στη συνέχεια, τον επικαιροποίησε κατά τα τελευταία έτη. Μετά την έκδοση της πέμπτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογείται μια τρίτη χώρα διευρύνθηκαν σημαντικά και έγινε απαραίτητη η προσαρμογή της διαδικασίας καταχώρισης στον κατάλογο. Αυτός είναι ο πρώτος κατάλογος που εκδόθηκε βάσει των νέων κριτηρίων και της νέας μεθοδολογίας.
περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-782_en.pdf