Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε γνώμη με την οποία καλεί την εποπτική αρχή της Μάλτας που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Financial Intelligence Analysis Unit – Μονάδα Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών) να εξακολουθήσει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από την τέταρτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) διεξήγαγε έρευνα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Μονάδα Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών («FIAU») της Μάλτας παραβίαζε την ενωσιακή νομοθεσία, με αποτέλεσμα να εκδώσει συναφώς, στις 11 Ιουλίου 2018, σύσταση. Ειδικότερα, η ΕΑΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Μάλτα δεν ασκούσε τη δέουσα εποπτεία επί των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και δεν διασφάλιζε τη συμμόρφωσή τους προς τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6303_el.pdf